سياسة مكافحة غسل الأموال

نحن ملتزمون بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها وأفضل الممارسات الدولية. توضح سياسة مكافحة غسل الأموال هذه المبادئ والضوابط والإجراءات التي نتبعها لضمان عدم إساءة استخدام خدماتنا في أنشطة غير مشروعة.

صُمم إطار عملنا لمكافحة غسل الأموال لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير المشروعة. نطبق إجراءات معقولة للتحقق من هوية عملائنا، وفهم طبيعة أعمالهم، ومراقبة استخدام الخدمة للكشف عن أي سلوك مشبوه أو غير معتاد. تضمن هذه الإجراءات استخدام منصتنا فقط لأغراض التواصل والعمليات التجارية المشروعة.

قد نقوم بجمع معلومات والتحقق منها، مثل تفاصيل تسجيل الشركة، ومعلومات الملكية، وبيانات الاتصال، وغيرها من الوثائق ذات الصلة، أثناء عملية التسجيل أو عندما يقتضي القانون ذلك. تُستخدم هذه المعلومات حصراً لأغراض الامتثال، وتقييم المخاطر، واللوائح التنظيمية. قد يؤدي عدم تقديم معلومات دقيقة أو كاملة إلى تأخير عملية التسجيل، أو تقييد الوصول، أو إنهاء الخدمة.

نراقب نشاط المنصة لتحديد الأنماط التي قد تشير إلى سلوك مشبوه، أو إساءة استخدام، أو انتهاكات للوائح المعمول بها أو سياسات واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال. وعند الضرورة، قد نجري تدقيقًا معمقًا، أو نطلب معلومات إضافية، أو نعلق الخدمات مؤقتًا أثناء مراجعة المخاطر المحتملة.

لا نتسامح مطلقاً مع استخدام منصتنا لغسل الأموال أو الاحتيال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط مالي غير قانوني. وفي حال رصد أي نشاط مشبوه، نحتفظ بحقنا في إبلاغ السلطات المختصة، وتعليق أو إغلاق الحسابات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة حسب الاقتضاء.

يُتوقع من جميع الموظفين والشركاء والممثلين المعتمدين المشاركين في تقديم الخدمات الالتزام بسياسة مكافحة غسل الأموال هذه واتباع إجراءات الامتثال الداخلية. ويقتصر الوصول إلى البيانات الحساسة على الموظفين المعتمدين فقط، وتُعامل جميع المعلومات بسرية تامة ووفقًا لمتطلبات حماية البيانات.

تُراجع سياسة مكافحة غسل الأموال هذه وتُحدّث دوريًا لمواكبة التغييرات في المتطلبات القانونية والتوجيهات التنظيمية والممارسات التشغيلية. ويُعدّ استمرار استخدام خدماتنا بمثابة إقرار وقبول لهذه السياسة.

إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص سياسة مكافحة غسل الأموال هذه أو ممارسات الامتثال، فيرجى الاتصال بنا من خلال قنوات الدعم الرسمية لدينا.